İsrail Bağlantılı Uluslararası Forex Dolandırıcılarına Dev Operasyon: 174 Gözaltı!

İçişleri Bakanlığı, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Interpol iş birliğiyle, Türkiye'de faaliyet gösteren "Uluslararası Yasa Dışı Forex Dolandırıcılığı" şebekesine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre; İstanbul ve Muğla'da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi dahil toplam 286 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve şu ana kadar en az 174 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu paravan şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu ve farklı ülkeleri hedef alan organize bir yapı kurulduğu tespit edildi.

Şebekenin çalışma yöntemi deşifre edildi: Farklı diller konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarına ulaşılarak yüksek kazanç vaat edildiği, sahte kazanç görüntüleriyle kurbanların yatırımlarının artırıldığı ve para çekilmek istendiğinde "hesap blokesi" veya "vergi" bahaneleriyle tekrar para koparıldığı belirlendi.

Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere uluslararası çapta faaliyet gösteren şebekenin, yalnızca son iki yıldaki ofis giderleri ve maaş ödemeleri hacminin yaklaşık 13 milyar TL'ye ulaştığı, vurgun paralarının yurt dışındaki kripto cüzdanlara ve banka hesaplarına kaçırıldığı saptandı.

Operasyon sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konulurken; şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına tamamen bloke konuldu.

Kaynak: CNN TÜRK